コーポレートインテリジェンス

世界範囲におけるビジネス環境は動態的であり、そのため高いリスクにさらされています。規制への注目が高まる中、企業に関わるすべての事実を事前に把握することが重要です。

徹底した身元調査を行わずに第三者と関係を持つと、贈収賄や汚職のリスク、詐欺、法的リスク、評判の失墜、経済的損害、財務損失、場合によってはその後の事業の終了につながる可能性があります。

組織は、現地オフィスと多言語データソースを活用して、堅牢で包括的なデューデリジェンスのフレームワークを構築しなければなりません。リスクベースの顧客確認 (KYC) プロセスに重点を置き、法規制の影響を回避すべきです。

当社のビジネスインテリジェンスサービスは、特定の企業 (個人/企業) に関する情報の収集に役立ち、企業のビジネスと評判に悪影響を与える可能性のある重大な危険信号を浮き彫りにします。

当社の多様なコーポレートデューデリジェンス サービスには、次のものが含まれます。

• 企業の背景確認
• 投資前デューデリジェンス
• 借入前デューデリジェンス
• 第三者デューデリジェンス
• 誠実性デューデリジェンス
• 役員/上級管理職デューデリジェンス

当社は、以下の状況にある企業に対して、あらゆる潜在的なビジネス関係に関する誠実性チェック サービスを提供します。

• 新規顧客の獲得
• 新規事業への投資
• 事業の合併または統合
• 戦略的事業提携または合弁事業の締結
• 従業員の雇用および上級管理職の任命
• 新しいベンダー、ディーラー、サプライヤー、フランチャイジー、または販売業者の採用
• 市場運営への進出